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南岗公安分局联合金融机构开展“反信用卡诈骗”商户安全宣讲活动

2025年4月8日,哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队联合辖区金融机构,深入商圈商户集中开展“反信用卡管理漏洞与信用卡诈骗”专项安全宣讲活动。此次活动是南岗分局“春雷行动”的重要组成部…

2025年4月8日,哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队联合辖区金融机构,深入商圈商户集中开展“反信用卡管理漏洞与信用卡诈骗”专项安全宣讲活动。此次活动是南岗分局“春雷行动”的重要组成部分,旨在通过警银企协作,提升商户风险防范意识,优化法治化营商环境。

活动中,民警结合近期侦破的虚开增值税发票案、合同诈骗案等典型案例,详细解析了信用卡盗刷、POS机非法套现、虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。通过展示真假合同对比、模拟犯罪现场,民警揭露了犯罪分子通过伪造商户资质、篡改支付终端等手法实施诈骗的流程,并重点提醒商户严格审核客户身份信息、定期检查POS机安全性能。

活动设置“诈骗攻防”情景演练环节,民警模拟犯罪分子以“高返利刷卡”“虚假团购订单”等话术诱骗商户配合套现,指导商户通过银行官方渠道验证交易真实性。同时,推广“国家反诈中心”APP商户版,现场指导80余家商户开通“异常交易预警”功能,并发放《信用卡安全操作指南》《反洗钱法规汇编》等资料500余份。

南岗分局与工商银行、农业银行等机构建立“风险信息共享平台”,实现商户异常开户、可疑流水等数据实时推送。分局将联合市场监管部门开展商户资质清查专项行动,并通过定期培训、线上案例推送等形式巩固宣防成效。

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